Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» состоялось 19 мая 2020 года. Впервые оно прошло в формате заочного голосования, кворум был обеспечен благодаря развитию цифровых технологий: каждый акционер имел возможность выразить своё волеизъявление в Личном кабинете акционера на сайте компании и регистратора.

В соответствии с решением совета директоров ПАО «Интер РАО» и в рамках следования Кодексу корпоративного управления, утверждённому Банком России, а также лучшим мировым корпоративным практикам квазиказначейский пакет акций ПАО «Интер РАО», которым владеет АО «Интер РАО Капитал», в голосовании не участвовал.

Акционеры утвердили годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность компании по итогам 2019 года. По вопросу о распределении прибыли и убытков за 2019 год акционеры приняли решение направить 1,089 млрд рублей на формирование резервного фонда, 214,922 млн рублей – на погашение убытков прошлых лет, а также 20,4825 млрд рублей – на выплату дивидендов в объёме 25% от чистой прибыли Группы «Интер РАО» по международным стандартам финансовой отчётности (0,196192528735633 руб. на одну обыкновенную акцию). Таким образом, рост дивидендных выплат за год составил 14,3%. Право на получение дивидендов имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 1 июня 2020 года. Выплата дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, будет осуществлена не позднее 16 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 7 июля 2020 года.

На годовом собрании были избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии компании.

По результатам голосования в состав Совета директоров вошли*:

• Борис Ильич АЮЕВ, председатель правления АО «СО ЕЭС»;
• Андрей Евгеньевич БУГРОВ, член правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»;
• Анатолий Анатольевич ГАВРИЛЕНКО, генеральный директор ЗАО «Лидер»;
• Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК, председатель правления ПАО «Интер РАО»;
• Александр Маркович ЛОКШИН, член правления, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»;
• Андрей Евгеньевич МУРОВ, председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
• Рон ПОЛЛЕТ, вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ;
• Елена Владимировна САПОЖНИКОВА, партнёр ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»;
• Игорь Иванович СЕЧИН, председатель правления, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»;
• Денис Владимирович ФЁДОРОВ, начальник управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;
• Дмитрий Евгеньевич ШУГАЕВ, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

* Должности членов Совета директоров указаны на момент выдвижения. Список кандидатур в Совет был сформирован на основании предложений акционеров, владеющих двумя и более процентами голосующих акций ПАО «Интер РАО».

В состав Ревизионной комиссии вошли:

• Геннадий Иванович БУКАЕВ, генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент, руководитель службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»;
• Татьяна Борисовна ЗАЛЬЦМАН, руководитель департамента экономического планирования финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»;
• Светлана Николаевна КОВАЛЁВА, директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;
• Игорь Владимирович ФЕОКТИСТОВ, директор по внутреннему контролю - врио директора по безопасности - начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС»;
• Екатерина Алексеевна СНИГИРЁВА, заместитель начальника отдела управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества.

Аудитором ПАО «Интер РАО» утверждено ООО «Эрнст энд Янг».

Кроме того, в связи с изменением законодательства акционеры приняли решение утвердить Устав Общества в новой редакции.