Размер шрифта:
Цветовая схема:
Телефон для акционеров: 8–800–700–03–70
(АО ВТБ Регистратор, звонок по России бесплатный)
Ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 119435  ·   +7 (495) 664–88–40   ·  office@interrao.ru

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» 29 мая 2015 года


Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (далее также именуемое ПАО «Интер РАО», Общество) сообщает Вам о проведении 29 мая 2015 года годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчёта Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
  4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.
  5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.
  10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
  12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
  14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».
  16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 20 апреля 2015 года.

Для участия в Cобрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

Место проведения Собрания: Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.


Время начала Собрания - 10 часов 00 минут по московскому времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 29 мая 2015 года с 08 часов 00 минут по московскому времени. Регистрация осуществляется по адресу места проведения Собрания.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 8 мая 2015 года по 29 мая 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

  • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
  • Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,

а также начиная с 29 апреля 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 29 мая 2015 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

  • 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
  • 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО».

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров ПАО «Интер РАО»


Материалы к собранию

Материалы к собранию;

форма доверенности;

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

Протокол ГОСА 29.05.15;

Отчет об итогах голосования ГОСА 29.05.15;