Размер шрифта:
Цветовая схема:
Телефон для акционеров: 8–800–700–03–70
(АО ВТБ Регистратор, звонок по России бесплатный)
Ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 119435  ·   +7 (495) 664–88–40   ·  office@interrao.ru

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» 25 мая 2014 года

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (далее также именуемое ПАО «Интер РАО», Общество) сообщает Вам о проведении 25 мая 2014 года годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

13. Об уменьшении уставного капитала Общества.

14. О консолидации акций Общества.

15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 18 апреля 2014года.

Для участия в Cобрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

Место проведения Собрания: Россия, 196210, город Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 6, литер А, Гостиница Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт («Crowne Plaza St.Petersburg Airport»), зал «Александровский».

Время начала Собрания - 12 часов 00 минут по местному времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 25 мая 2014 года

с 10 часов 00 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по адресу места проведения Собрания.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2014 года по 25 мая 2014 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

  • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
  • Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,

а также начиная с 25 апреля 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 мая 2014 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

  • 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
  • 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО».

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Обращаем Ваше внимание, что 25.05.2014 с 9:45 до момента окончания Собрания от станции метро «Московская» к месту проведения Собрания (гостиница Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт) и обратно будут организованы бесплатные автобусы.

Автобусы будут курсировать с интервалом в 10-15 минут. У мест отправления автобусов будет организовано дежурство персонала в одежде с корпоративной символикой ПАО «Интер РАО». Автобусы, которые будут осуществлять доставку участников к месту проведения Собрания и обратно, будут маркированы табличкой «Интер РАО» под лобовым стеклом.

Вам следует воспользоваться выходом из метро «Московская», ведущим к Авиационной улице: из перехода метро первая лестница налево. У выхода из метро вас встретят координаторы в одежде с корпоративной символикой ПАО «Интер РАО» с табличкой и укажут, куда пройти на посадку в автобусы, следующие к месту проведения Собрания.

Схема прохода к автобусам

Схема проезда на личном автотранспорте

Совет директоров ПАО «Интер РАО»


Материалы к собранию