Размер шрифта:
Цветовая схема:
Телефон для акционеров: 8–800–700–03–70
(АО ВТБ Регистратор, звонок по России бесплатный)
Ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 119435  ·   +7 (495) 664–88–40   ·  office@interrao.ru

Собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее также именуемое ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Общество) сообщает Вам о проведении 25 июня 2013 года годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.

4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

11. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ».

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 20 мая 2013 года.

Для участия в Cобрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

Место проведения Собрания: город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

Время начала Собрания - 10 часов 00 минут по московскому времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 25 июня 2013 года с 8 часов 00 минут по московскому времени. Регистрация осуществляется по адресу места проведения Собрания.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 4 июня 2013 года по 25 июня 2013 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

  • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
  • Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

а также начиная с 24 мая 2013 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 июня 2013 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

  • 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
  • 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Материалы к собранию:

1.1. Материалы к собранию;

1.2. Годовой отчёт Общества;

1.3. Заключение Ревизионной комиссии Общества;

1.4. Оценка отчётности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;

1.5. Сведения о кандидатах в  Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

1.6. Сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

1.7. Протокол Комитета по кадрам и вознаграждениям;

1.8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года и по размеру дивидендов по акциям Общества

1.9. Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 26.06.2013 № 13.